美國涉華投資移民詐騙案續(xù)：投資款有望返還
新華網(wǎng)芝加哥4月4日電(記者張保平 蔣新彤)美國“芝加哥會議中心項目”詐騙案善后事宜取得新進(jìn)展。美國北伊利諾伊州地區(qū)法院3日作出裁定，如到17日各方?jīng)]有提出異議，美國“芝加哥會議中心項目”294名受害投資者的1.45億美元投資款、即每人50萬美元，將于17日起的60天內(nèi)全額退還。
據(jù)了解，美國“芝加哥會議中心項目”詐騙案是美國投資移民歷史上涉案人數(shù)最多、金額最大的一起詐騙案。被騙投資者大部分是中國人。
今年2月6日，美國證監(jiān)會在北伊利諾伊州地區(qū)法院起訴芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥州際區(qū)域中心信托及其控制人塞蒂。訴訟稱，這一騙局的實(shí)施者塞蒂創(chuàng)建了芝加哥會議中心和芝加哥州際區(qū)域中心信托兩家公司。塞蒂稱其公司將在芝加哥奧黑爾機(jī)場附近融資建設(shè)“世界上第一個零碳排放”酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC股份，就可通過美國移民局的EB－5移民投資者計劃快速獲得移民美國的機(jī)會。
據(jù)悉，塞蒂及其公司向每個投資人收取50萬美元的投資款和4.15萬美元的手續(xù)費(fèi)。美國移民局規(guī)定，凡在美國高失業(yè)率地區(qū)投資50萬美元、每年雇傭10個當(dāng)?shù)孛绹?，幾年后就有資格成為美國公民。
美國證監(jiān)會認(rèn)為，塞蒂向美國移民局提交的該投資項目資料有欺詐成分。芝加哥地方法院隨即凍結(jié)了塞蒂所在公司的1.45億美元賬戶。但此時塞蒂與他的公司已將收取的手續(xù)費(fèi)用掉90%以上，其中250萬美元打入塞蒂在香港的個人賬戶，雖然塞蒂承諾如果簽證不成功將退回這些手續(xù)費(fèi)。
記者了解到，“芝加哥會議中心項目”所在地緊鄰?qiáng)W黑爾機(jī)場高速公路，占地2.8英畝(約合11332平方米)，屬于塞蒂本人的房地產(chǎn)公司所有，2008年的購入價不到1000萬美元。為避稅該地塊曾估值60萬美元，而在報給美國移民局的材料中，塞蒂將其估值到1.77億美元。
證監(jiān)會文件提到，2001年，該會議中心地塊附近一塊20英畝(約合80940平方米)、含基本設(shè)施的土地，僅以770萬美元出售。塞蒂說，酒店工程一旦完工，就可為當(dāng)?shù)亟鉀Q8000人就業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，芝加哥高檔酒店業(yè)本身并不景氣，奧黑爾機(jī)場附近的不少酒店空置率較高，塞蒂的項目可行性極低。另外，塞蒂還謊稱已得到所有必要的建設(shè)許可，說是幾家主要酒店連鎖店也加入了該項目，這與事實(shí)不符。
據(jù)了解，美國聯(lián)邦調(diào)查局正對該案進(jìn)行立案調(diào)查。今年晚些時候?qū)θ偌捌涔具M(jìn)行審訊。
代表兩名投資人在法院聆訊的飛洋集團(tuán)副總裁晏承志說，投資移民有風(fēng)險，投資需慎重。芝加哥投資詐騙案發(fā)生后，美國政府對投資移民的監(jiān)管會更嚴(yán)格。降低和規(guī)避投資移民中的投資風(fēng)險，投資者和移民中介都有責(zé)任。
芝加哥華人律師王志東介紹說，投資移民有風(fēng)險，但在美國這樣信息披露較充分、監(jiān)管較嚴(yán)格的國家，風(fēng)險是可控的。
首先，投資者可向移民中心咨詢了解其投資移民成功的概率，或?qū)ふ耶?dāng)?shù)匾恍┰u估公司，對各移民中心的資質(zhì)進(jìn)行評估，這就可在相當(dāng)程度上把風(fēng)險排除在外。
其次，對投資項目是否具有可行性，最好咨詢美國當(dāng)?shù)芈蓭熓聞?wù)所和會計師事務(wù)所等，對投資項目的可行性進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和評估。
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