移民騙局折射中介亂象 六招教你識別潛在陷阱
隨著中國經濟的快速發展，個人財富迅猛增加，出于子女教育和追求多元生活的考慮，不少人選擇移居海外，隨之帶來利潤豐厚的中介市場，移民中介公司如雨后春筍般應運而生。
記者在調查中發現，在這數以千計的中介公司中，魚龍混雜亂象叢生，部分公司利用這些人急于移民的心理，夸大宣傳、虛浮保證、惡意誘導，讓不少投資者掉入畫餅移民的陷阱。業內移民專家表示，投資移民項目并非天上掉下的餡餅，在光鮮宣傳廣告的背后暗藏著種種陷阱，在選擇時應多方面綜合考慮，才能防范不必要的風險。
29歲小伙設下驚天騙局
最近，家住浙江的張先生順利通過了美國投資移民項目的審批，對于幾年來為此費了不少周折的他來說，非常慶幸自己選擇了靠譜的投資項目，沒有選擇此前移民中介向他極力推薦的芝加哥會議中心的項目。
而芝加哥會議中心項目，上個月被美國證監會指控涉嫌欺詐。美國證監會在指控書中稱，該國一名叫塞斯的商人涉嫌詐騙，以芝加哥會議中心及芝加哥洲際區域中心信托為誘餌，向294名投資者銷售了1.45億美元的證券，并收取了1100萬美元管理費。
美國證監會在給法院的起訴書稱，塞斯“刻意誤導和虛假信息騙取了外國投資人的資金”，操縱的項目存在多方面的欺詐行為。首先，項目方宣稱與喜達屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店簽有特許經營協議，但是喜達屋和洲際酒店與項目方的特許經營協議在該項目成立前就已經終止，與凱悅酒店的協議根本就不存在。
其次，項目方宣稱獲得了2012年夏天破土動工的許可，但在芝加哥建筑許可數據庫中，根本查不到動工許可，該項目的土地估值也被嚴重高估，在2008年不足1000萬美元購買的2.8英畝土地，在股權說明書中被估值為1.77億美元，而該地區同樣一英畝價格只有40萬美元左右。
此外，現年只有29歲的塞斯竟然宣稱擁有超過15年的地產開發和管理經驗，其所謂具有35年經營經驗的開發商實際上在2010年才成立。其運營的酒店品牌原本屬于溫德姆連鎖，但去年該酒店集團起訴瑟蒂父子違反連鎖店的衛生規定，要求解除加盟合約并索賠35.5萬美元，目前僅是自主經營。
而其就業預估也嚴重注水，就業計劃也根本不可能實現，根據其招股說明書，該中心酒店建筑成本預估為每間客房74萬美元，遠超過同業水平，但在當地酒店業市場已經處于飽和狀態的情況下，其投資假設回報竟然為百分百客房入住率，不僅違背當地實際情況，而且嚴重違背常識。
同時，該項目謊稱獲得伊利諾伊州政府的約3.4億美元的支持，并向移民局提供偽造文件證明資金來源。美國證監會表示，其私募招股書中的“項目價值評估為人為捏造”，資金保障“子虛烏有”，并且已將“超過90%的管理費揮霍一空”，“1.45億美元的投資款也面臨被挪用的風險”。美國證監會同時要求法院凍結該項目的所有資金。
東窗事發后，美證券交易委員會SEC對塞思及其兩家公司的資產進行了凍結，保留了上億美元的投資款項，但投資者被騙的1100萬美元管理費用已有九成被花掉。
但是，在塞斯的包裝下，這個漏洞百出的項目，搖身一變為實力雄厚、收益可觀并得到政府支持的項目，受到了國內眾多移民中介的推薦，直到東窗事發，該項目在全球招募的294名投資人中，有250人來自中國，每人除了收取的50萬美元的投資款外，還收取了超過4萬美元的行政手續費。
目前，盡管賽斯的財產已經遭到凍結，但對于投資者來說，因為大部分管理費被揮霍，他們只能追回投資款，以免蒙受巨大損失。
據了解，上述美國投資移民項目，是美國移民法中針對海外投資移民者所設立的移民簽證類別，簡稱“EB-5” (Employment Based Fifth Preference)，也就是美國基于就業的移民類別第五類，旨在吸引海外投資移民者來美國投資及創造就業機會。根據此方案，外國移民申請人在美投資最低50萬美元創設企業，并創造10個就業機會，可獲發兩年期的條件式移民簽證，兩年屆滿可申請“條件移除”，成為永久居民。EB-5對申請人的要求相當寬松，沒有商業背景、年齡、教育程度及語言能力的限制，只要證明其投資資金為合法取得。一人申請，配偶及21歲以下未婚子女均可同時獲得綠卡。受到很多人青睞，芝加哥會議中心就是其中之一，張先生去年在考察移民公司推薦的項目中，多家公司曾經極力推薦。
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