日前，西安市公安局經過一個月的艱苦偵查，成功打掉一個盤踞在浐灞、經開地區的特大傳銷團伙，搗毀傳銷窩點212個，抓獲、清查傳銷人員560余人，其中“經理級”以上骨干人員41人，10名主犯無一漏網；凍結涉案賬戶129個，涉案資金300余萬元；500余名傳銷參與人員經過信息采集、訓誡，已移交當地工商部門處理。

　　偵查：

　　傳銷團伙盤踞在浐灞、經開僅“老總”級就有10人

　　6月29日，西安市公安局接到線索，浐灞、經開地區盤踞著一個特大傳銷團伙，涉案人員眾多，涉及全國多個省市區，這是西安迄今為止發現的最大的傳銷團伙。市委常委、市公安局局長任軍號作出批示，要求“立即偵辦，果斷打掉”。由市局經偵支隊及相關部門組成的專案組當即成立。經過初步偵查，專案組迅速鎖定16名重點嫌疑人，此案骨干成員為76人，其中“老總”級10名、“總管”級31名、“經理”級35名，分別為山東、黑龍江、河南、新疆、貴州等地人員，主要居住在鳳城一路、浐灞半島等區域。進一步的實地勘查和摸排中，專案組確定了212處窩點，并查明了該團伙的整個資金往來，鎖定藏匿在山東日照的首犯，確定了該傳銷團伙A、B、C、D、E五個層級結構和人員構成，共涉及623人。

　　專案組一方面緊急派員赴山東日照展開秘密調查，一方面加快調查所有賬戶的資金流向，同時報請省公安廳、公安部，將該案列為公安部督辦案件，以便根據調查進展適時發起集群戰役。

　　收網：

　　106個涉案賬戶集中凍結 一日搗毀212個傳銷窩點

　　經過37天艱苦而縝密的偵查，專案組基本掌握了該案所有主犯的犯罪證據和活動軌跡。8月7日，專案組召集未央、經開、灃東、浐灞、灞橋警方及相關部門，全面下達統一收網行動命令。

　　當日上午7時30分，在山東省，偵查組開始對該案首犯及其妻實施秘密抓捕，對涉及山東濟南的23個涉案賬戶進行集中凍結，固定全案關鍵證據，凍結、扣押涉案車輛、房產。

　　9時30分，西安市10個抓捕組同時對10名主犯秘密抓捕，對西安106個涉案賬戶進行集中凍結。

　　截至當日下午5時，該案首犯及9名主犯到案，涉案的129個銀行賬戶全部凍結，76名骨干人員（“經理”級以上）全部采取上網追逃措施。

　　8日凌晨4時，集中抓捕、清查戰役正式打響，790余名警力集結浐灞半島，對涉及傳銷的7個住宅區域展開集中抓捕、清查行動。搗毀窩點212個，現場抓獲骨干人員19人，清查參與人員519人。

　　8日上午9時，該案最后一名主犯到案。

　　騙術揭秘

　　他們是怎樣給下線洗腦的

　　用“1040工程”騙局發展親戚朋友

　　專案組查明，由于怕被舉報，該組織成員多為親戚、朋友、老鄉及夫妻關系，年齡在20歲至50歲間，他們不會發展本地戶口人員、軍人、公務員和大學生等群體，因為這類人群的素質較高不易被騙。其作案手段就是華商報曾經多次報道過的“1040工程”，即加入組織后發展足夠多的下線便可獲得1040萬元。

　　“1040”工程的一個份額為3800元，要加入這個資金運作游戲必須購買至少一個份額，購買一個份額后即可成為最低級別的業務員。若一次性購買69800元的份額，便可成為主任，有權力發展下線，拿紅利提成。當有3個大份額下線或者總數達到63份份額時，主任便可晉升為經理級別，下線總數達到600份份額時晉升為老總級別。而在老總這個層次之上，還有三代、二代和一代老總。只要發展成為一代老總，就可以“出局”，順利拿到1040萬元。

　　辦案民警說，參與傳銷的人根本拿不到被承諾的那筆錢，因為他們不可能永遠發展下線，而他們所上交的錢大多已被傳銷組織骨干揮霍了。

　　以“資本運作”洗腦誘騙入門費、會員費

　　那么如何讓受害者心甘情愿被騙呢？

　　警方介紹說，該組織成員一般會告訴家人或朋友，自己有一個非常好的投資項目，可以最高獲得1040萬元的收益。

　　隨后將家人、朋友帶到位于西安浐灞、經開區等地的住宅區內的辦公室、教室，和顏悅色地向受害者講述投資項目的優點，請受害者吃飯，使得受害者不會將他們與傳銷組織聯系起來。

　　但受害者并不會一下就相信，所以該傳銷組織會一遍又一遍地給受害者上課，大肆宣揚“1040”為“資本運作”，對受害人洗腦，使其深信不疑，誘騙其交納以入門費、會員費等為名的申購款，并不斷唆使新人發展其他人加入，進而不斷瓜分申購款，以達到獲取暴利的目的。

　　用傳銷人員的話來說，“純資本運作”其實很簡單，就是你先交上69800元，讓你的上線、上上線等分掉后你就有資格去拉人了，然后你再去占有你的下線、下下線等交的錢。

　　曲解城市地標含義為非法傳銷披合法外衣

　　除了洗腦式宣講，他們還謊稱“1040工程”被國家、政府暗中支持，會向國家納稅，是合法行業……警方發現，在被繳獲的“1040工程”案件教學課件中，存在著大量對城市地標建筑物含義的故意扭曲解讀，看到什么地標建筑，都會想辦法延伸到“1040”上去。還對國家領導人的講話或有關部門的政策故意進行斷章取義式摘錄或引用，而這樣做的目的就是為給傳銷犯罪活動披上貌似合法的行騙外衣，誘騙群眾參加傳銷。

　　西安市公安局經偵支隊副支隊長高曉東提醒廣大市民，傳銷很容易在親友中蔓延，希望市民可以提高警惕，遠離傳銷。想要鑒別這種以資本運作為借口的傳銷組織非常容易，只需要銘記一點：“天上不會掉餡餅”，不可能只投入六七萬元而不靠奮斗就能快速成為千萬富翁。

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