昨天，一起跨國電信詐騙案在朝陽法院開庭。彭發(fā)榮等9名被告人參加臺(tái)灣籍人員組織的針對(duì)中國大陸公民的電信詐騙，在印尼當(dāng)?shù)孛俺涔珯z法人員，在去年半年內(nèi)騙取40多名大陸受害者250余萬元，其中最多的一筆為51萬余元。據(jù)悉，這是公安部去年偵辦的“3·10”跨兩岸跨國系列電信詐騙案件的其中一起。
團(tuán)伙成員：僅有兩名男性
昨天受審的9名被告人(見圖)來自“8號(hào)窩點(diǎn)”，是警方去年從印尼的一所別墅中抓獲的。該窩點(diǎn)中的大陸籍嫌疑人被押解回國。據(jù)檢方指控，2011年1月至6月間，9名被告人在印尼雅加達(dá)市，騙取中國大陸多名事主共計(jì)250余萬元。
9名被告人中，只有包括彭發(fā)榮在內(nèi)的兩名男性，其余的都是女性。有兩名女子一個(gè)是彭發(fā)榮的親姐姐，另一個(gè)則是未婚妻劉花香。在該團(tuán)伙中，女性被告人都是一線人員，冒充法院工作人員，兩名男性被告人擔(dān)任二線人員，即冒充公安人員。
彭發(fā)榮是福建農(nóng)民，他說，自己2006年得過肺結(jié)核，治病花了很多錢。經(jīng)一個(gè)在酒吧結(jié)識(shí)的男子的介紹，他準(zhǔn)備出國打工賺錢。之后，他和姐姐以及未婚妻等四人一起坐飛機(jī)到了印尼，被安排在一所別墅里。“我們的證件都被扣押了，呆了20多天沒出過門”。
被告人：自稱沒掙到一分錢
彭發(fā)榮說，具體分工都是聽臺(tái)灣人的安排。大陸人被安排從事一線、二線工作。由于三線涉及資金流轉(zhuǎn)，大多由臺(tái)灣人自己來控制。新到人員前幾天主要是熟悉臺(tái)灣人給他們的“稿件”。據(jù)悉，所謂稿件就是寫滿詐騙臺(tái)詞的“話術(shù)單”，內(nèi)容非常詳細(xì)，厚達(dá)186頁，專門用于培訓(xùn)新人學(xué)習(xí)詐騙技巧。熟讀之后，新成員還要向“前輩”觀摩學(xué)習(xí)。
根據(jù)二線人員的“職責(zé)”，彭發(fā)榮接過一線人員轉(zhuǎn)來的電話后，自稱是公安人員，讓事主繼續(xù)相信其信用卡欠費(fèi)了，然后再轉(zhuǎn)給三線人員?！芭_(tái)灣人不允許我們和三線人員交流，我也不清楚下一步怎么騙”。
彭發(fā)榮說，一線成員為5000元底薪加3%的提成，二線沒有底薪，但有7%的提成。因臺(tái)灣人每兩個(gè)月給他們結(jié)一次賬，自己還沒做滿兩個(gè)月，所以沒有分到一分錢。
被告人張芯芯剛滿20歲，是一名在校生。據(jù)張芯芯說，其男友是臺(tái)灣人，對(duì)方要帶她出國旅游，她就休學(xué)跟他走了。由于張芯芯懂英語，到印尼后，大家偶爾被允許去超市購物，她還充當(dāng)翻譯。
22歲的劉亞娜也表示自己是被男朋友帶到國外旅游的，后不得不從事詐騙。但根據(jù)其出境記錄，劉亞娜中途還回過一次國，然后繼續(xù)返回印尼進(jìn)行詐騙。對(duì)此，她解釋說，她被團(tuán)伙里的人威脅，如果不回去，則把詐騙的錢款打到她個(gè)人的賬戶，讓她脫不了干系。
昨天，各被告人都表示認(rèn)罪，但大多辯解自己沒詐騙那么多金額且因工作未滿兩個(gè)月，既無提成也無工資。法院將擇日進(jìn)行宣判。
檢方：“話術(shù)單”細(xì)到規(guī)定語氣
據(jù)檢方介紹，電信詐騙分三條流水線來完成。一線人員主要是以電信欠費(fèi)、銀行卡透支為誘餌，冒充法院工作人員通知接收傳票，并套取當(dāng)事人信息，將信息記錄在傳遞單上。
二線人員冒充公安機(jī)關(guān)工作人員騙稱當(dāng)事人銀行卡涉嫌販毒、洗錢等犯罪，恐嚇要追究刑事責(zé)任。為了讓當(dāng)事人配合調(diào)查，要求對(duì)其資金來源“核查比對(duì)”，讓其將存款轉(zhuǎn)存至“安全賬戶”或設(shè)立“安全密碼”。三線人員則冒充檢察院、銀監(jiān)會(huì)的基層領(lǐng)導(dǎo)，指揮當(dāng)事人將資金轉(zhuǎn)存到指定的銀行卡內(nèi)。
詐騙成功后，錢款后經(jīng)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)多次轉(zhuǎn)賬分解到開卡團(tuán)伙辦理的多張銀行卡內(nèi)，最終由取贓團(tuán)伙雇傭騎摩托車的“車手”同時(shí)在各地迅速取現(xiàn)。
檢察官說，犯罪團(tuán)伙用于培訓(xùn)新人的“話術(shù)單”內(nèi)容非常詳盡，每個(gè)角色在每個(gè)場景中說什么臺(tái)詞，以及各種問答細(xì)節(jié)，該用什么樣的語氣、立場、情緒變化和注意事項(xiàng)等。甚至還有情景教學(xué)，比如制造出公安機(jī)關(guān)接警的背景聲來迷惑事主?！巴ㄟ^連環(huán)騙術(shù)制造的虛假恐嚇手段致使事主陷入恐慌，急于證明自己的‘清白’而失去正常思考和辨識(shí)能力，以至上當(dāng)受騙”。
受害者：中老年女性居多
去年5月28日上午10時(shí)許，70多歲的丁老先生在湖北家中接到自稱是孝感市中級(jí)人民法院打來的電話，稱他在北京交通銀行辦的一張信用卡透支6980元。老人稱其并未辦過卡，該女子隨后建議老人向北京公安局報(bào)案，并提供了一個(gè)電話，還讓他打114查詢?cè)撎?hào)碼。
老人查詢后確認(rèn)該號(hào)碼的確是公安局的電話。不久，對(duì)方再次來電，稱將電話轉(zhuǎn)接到北京市經(jīng)偵總隊(duì)的值班民警。隨后，一自稱值班民警的男子稱丁老先生的信用卡內(nèi)有很多來歷不明的錢，懷疑跟毒品交易有關(guān)。
該男子讓老人將所有的錢取出來轉(zhuǎn)到工行的賬戶。為洗清自己，老人先后被騙走6.4萬余元。
據(jù)了解，40余名受害人中以中老年女性居多，既有退休干部、個(gè)體老板，也有醫(yī)生甚至銀行工作人員。很多受害人報(bào)案時(shí)都稱曾受到威脅。（記者 顏斐）
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