湖南版“黃金大劫案” （東方IC/圖）
被公安部列為督辦案件的湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所非法經(jīng)營黃金期貨案，警方于2012年5月4日對(duì)該案犯罪嫌疑人實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)。一個(gè)黃金財(cái)富神話，就此灰飛煙滅。
2012年6月29日，湖南人楚威在悶熱的長沙市第一看守所內(nèi)，度過了他的29歲生日。
僅僅一年前，他還在馬爾代夫的海邊，悠閑地享用晚餐。彼時(shí)，楚威和他的團(tuán)隊(duì)，正用一種名為“維財(cái)金”的違規(guī)黃金期貨產(chǎn)品，“掃蕩”著中國的26個(gè)省區(qū)市。
這是一個(gè)如野草般瘋長的財(cái)富故事：楚威創(chuàng)立的湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所（下稱維財(cái)交易所），從2010年2月成立開始，僅僅八個(gè)多月時(shí)間，發(fā)展了七百多家代理商，吸引了近4萬人投身資本游戲。通過狂熱傳銷式的虛假宣傳，不少投資者們真的相信，這是一家經(jīng)過湖南省政府批準(zhǔn)的交易所，在這里，1萬元保證金最高可以撬動(dòng)100萬資金，是“以小博大”的“絕佳投資產(chǎn)品”。
這場(chǎng)灰色資本游戲，終止于公安部的“破案會(huì)戰(zhàn)”風(fēng)暴。2012年1月1日，長沙警方正式對(duì)維財(cái)交易所涉嫌非法經(jīng)營黃金期貨犯罪進(jìn)行立案偵查。5月4日，在公安部統(tǒng)一指揮下，全國公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門對(duì)涉案人員展開集中收網(wǎng)行動(dòng)。傳說中的經(jīng)“湖南省政府批準(zhǔn)成立”的光環(huán)，并不存在，散戶們?nèi)鐗?mèng)初醒。
截至警方收網(wǎng)，維財(cái)交易所已接受客戶的投資保證金超過23億元，收取交易傭金上億元，累計(jì)單邊交易金額超過6000億元之巨。金融監(jiān)管部門出具的行政認(rèn)定顯示，維財(cái)交易所的運(yùn)作屬于“變相期貨”，是期貨管理規(guī)定所明令禁止的行為。
80后商人的灰色投機(jī)路
生于1983年的楚威，是位精明的80后湖南商人：愛嚼檳榔，煙不離手，談吐清晰、邏輯嚴(yán)密、反應(yīng)速度很快。
2005年夏天，他從湖南師范大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)，曾在深圳打工，不久又回到長沙，開始試水期貨。此時(shí)，他還只是一名普通散戶，與5年后追隨“維財(cái)金”而來的上萬名投資者相比，并無太大區(qū)別。
2007年，楚威到了上海，進(jìn)入一家代理買賣外匯與倫敦黃金期貨的經(jīng)紀(jì)公司，由此推開黃金帝國的神秘大門。在掌握外匯、黃金等諸多外盤期貨品種的投機(jī)經(jīng)驗(yàn)和潛規(guī)則后，2008年4月，楚威在湖南長沙注冊(cè)成立“湖南維財(cái)投資咨詢有限公司”，開始自立門戶，代理買賣外盤黃金。
直到2011年前的4年間，楚威從事的生意游走在法律灰色地帶——代理外盤，即炒賣國際黃金期貨，業(yè)界統(tǒng)稱為“地下炒金”。這一直是法律監(jiān)管的空白地帶。
按照相關(guān)規(guī)定，通過上海期貨交易所的會(huì)員公司參與交易，是中國投資者參與黃金期貨交易的唯一合法途徑。上期所會(huì)員并無二級(jí)代理，因此，除了上期所的期貨經(jīng)紀(jì)會(huì)員，任何單位和個(gè)人另立門戶代理黃金期貨，均屬非法。
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