“地下炒金”公司暗藏名店街
這家公司設有“業務部”、“分析部”等，表面上很難看出這是非法公司
記者 趙楊 文/圖
黃金期貨可以一夜暴富？這只是非法經營的公司的宣傳噱頭。昨日，福州鼓樓經偵大隊突襲名店街，搗毀一非法經營黃金期貨的窩點。該公司以投資管理公司的名義，采取讓雇員隨機撥打客戶電話的方式招攬客戶，以上海或香港的黃金投資交易平臺作為客戶交易平臺，未經國家相關部門的批準，擅自非法經營黃金期貨業務，不少客戶最后是血本無歸。
數萬元炒金全打了水漂
今年2月份，福州的陳先生接到一通關于做黃金期貨的“客服電話”。一名男子問他是否有炒股票，要不要炒黃金期貨，他們可以幫他在銀行免費開戶，并提供近期黃金期貨的走勢圖，而且他們公司還是上海和香港一些交易平臺的會員單位，回報率很高。
陳先生聽后半信半疑，接著就抱著試試看的態度，按照提示下載了一個黃金期貨業務員交易平臺，該平臺上的須知中要求參與炒黃金期貨的人入手時，必須將身份證復印件及銀行卡復印件掃描入電腦，之后發給指定的人。經過一系列操作之后，陳先生便在賬號中匯進5萬元，開始參與黃金交易平臺上的黃金期貨買賣。
可不到3個月的時間，賬戶內的5萬元錢全都打了水漂。當他打電話詢問業務員時，對方稱，投資當然有風險。陳先生恍然大悟，覺得自己上當了，便報了警。
警方查證公司為非法經營
隨后，福州鼓樓經偵大隊介入調查。民警很快發現這家名叫福州利鑫高黃金投資管理公司，位于鼓樓區名店街上一小區內，該公司雖有工商營業執照，但沒有獲得相關管理部門經營相關業務的許可，并不具備從事證券咨詢業務的資格。
鼓樓經偵大隊負責人證實，該公司的經營范圍為理財投資咨詢、旅游咨詢、資金托管等業務，鄧某為公司法定代表人。但是該公司并沒有取得福建證監局頒發的黃金期貨交易業務證照，也沒有取得人民銀行、福州市政府金融部門的登記許可，僅憑工商執照，就與上海一家黃金期貨的交易平臺簽訂了《市場開發合作協議》，成為后者在福州的代理商。而根據國家相關法律規定，黃金期貨交易屬于專屬批準業務，未經許可，公司及個人都不能擅自經營。
公司機構完備很難被發現
昨日上午，民警突查了該公司，抓獲了負責人鄧某和37名的員工。據辦案民警說，該公司租賃了數百平方米的場地，購置了數十臺的電腦，招聘了數十名的員工，以網絡、電話等宣傳形式招攬客戶。發展了幾十個的客戶，這家公司設有“經理”、“業務部”、“分析部”等，設備也是一應俱全，表面上很難看出這是非法公司。同時，民警發現公司招聘了三十多名的員工，這些員工都是剛畢業外出找工作的學生，員工主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，而這些業務員自己連期貨都不懂。
警方表示，該公司行為違反了《期貨交易管理條例》第89條規定，涉嫌非法經營期貨業務。目前警方正進一步統計該公司交易數據和賬單資料。（趙楊）
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