河南新通商擔(dān)保非法融資額逾7億 董事長已被拘
河南新通商擔(dān)保案細(xì)節(jié)被警方進(jìn)一步披露。12月22日，鄭州警方向深陷“新通商擔(dān)保案”的理財(cái)客戶通報(bào)了案情進(jìn)展。警方稱，截至當(dāng)日，逾千名理財(cái)客戶所登記的投入河南新通商控股集團(tuán)的擔(dān)保資金已達(dá)7.1億元。案件主角新通商董事長魏辰陽及該公司幾十名高管、員工已被刑拘，目前該案已移交檢察院。
警方加大追查贓款轉(zhuǎn)移
12月22日，鄭州警方在鄭東新區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)院內(nèi)，例行通報(bào)了“新通商擔(dān)保案”的案情進(jìn)展。
新京報(bào)記者看到，露天的院內(nèi)聚集了約二三百名新通商的理財(cái)客戶。他們圍著一個(gè)站在臺(tái)階上大著嗓門通報(bào)案情的警察。該警察的話不斷被部分情緒激動(dòng)的客戶打斷。
據(jù)通報(bào)，截至12月22日，向警方登記的新通商的理財(cái)客戶已超過千人，其登記的投入新通商的擔(dān)保資金高達(dá)7.1億元，并且“不排除繼續(xù)增加的可能”。
有理財(cái)客戶稱，他們?cè)?009年—2011年間，以月息1.8分左右的條件將錢借給“鄭州新盛博汽車銷售服務(wù)有限公司”等，河南通商創(chuàng)業(yè)投資擔(dān)保有限公司從中擔(dān)保。資料顯示，兩家公司均為魏辰陽擔(dān)任董事長的河南新通商控股集團(tuán)的子公司。
去年10月起，遭遇資金鏈斷裂的新通商，遲遲無法兌付理財(cái)客戶的擔(dān)保合同。
鄭州警方稱，魏辰陽用部分擔(dān)保資金購置了總面積達(dá)11000平米的71套房產(chǎn)。新通商還投資1.49億元購買了香港上市公司中國金豐集團(tuán)51%的股份；同時(shí)新通商還出資4200萬元持有兩家村鎮(zhèn)銀行股份。
此外，新通商的部分資金還流入了信托以及第三方借貸。
“新通商在兩家村鎮(zhèn)銀行所持有的股份已被凍結(jié)?！本椒Q，被查封的還有魏辰陽等人名下的71套房產(chǎn)以及包括凱迪拉克、奔馳、寶馬在內(nèi)的12輛車。
“下一步的工作主要是金豐集團(tuán)持股人交易情況，加大追查立案后公司是否隱匿、轉(zhuǎn)移贓款、贓物；查證部分中間人在經(jīng)營過程中獲取息差情況。”
據(jù)警方證實(shí)，魏辰陽已在今年六七月時(shí)被刑拘，同期被刑拘的還有新通商幾十名涉案較深的高管及員工；該案目前已移交檢察院。
理財(cái)風(fēng)波的幕后莊家
魏辰陽與11月底爆出的某銀行員工“私售理財(cái)產(chǎn)品”事件有關(guān)。通過該行員工私售，魏共從四款“中鼎系”理財(cái)產(chǎn)品中獲取了1.19億元。
其中，“中鼎財(cái)富二號(hào)股權(quán)投資計(jì)劃”的投資對(duì)象為河南鄭州新盛博汽車銷售服務(wù)有限公司。該投資計(jì)劃于2011年12月21日設(shè)立。事實(shí)上，在2011年10月28日，新通商已拿出260套房產(chǎn)和300輛海馬汽車等資產(chǎn)抵掉部分理財(cái)客戶的擔(dān)保合同。
負(fù)責(zé)此次置換的胡姓工作人員稱，300輛海馬均來自于新盛博，并在2012年的春節(jié)前基本結(jié)付完畢。這意味著，作為中鼎二號(hào)融資方的新盛博，在發(fā)起股權(quán)投資計(jì)劃前，已相當(dāng)于一家空店。
背景
銀監(jiān)會(huì)嚴(yán)查理財(cái)產(chǎn)品
近期，全國多家銀行相繼與“私售理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品無法兌付”等消息扯上了瓜葛。
針對(duì)近期全國多家銀行爆出的理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)波，監(jiān)管層近日多次表態(tài)要求嚴(yán)格控制銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)波，并要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面排查代理銷售的第三方產(chǎn)品的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
12月14日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)出通知要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面排查代理銷售第三方產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，并在30日內(nèi)報(bào)送自查報(bào)告和代銷產(chǎn)品清單明細(xì)。
《通知》還提到，要對(duì)客戶經(jīng)理和理財(cái)銷售經(jīng)理等一線人員的銷售行為進(jìn)行重點(diǎn)排查，看其是否存在擅自推薦或銷售未經(jīng)批準(zhǔn)的第三方機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的現(xiàn)象。
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